Investigarea documentelor chestionate
Ce este investigarea documentelor chestionate?
O investigație documentară pusă la îndoială este o analiză aprofundată a unui document care este pus la îndoială în caz de fraudă, falsificare etc. Ancheta este inițiată de obicei în cazul în care sunt solicitate sume mari de bani, moșteniri sau alte active. întrebare adresată de un terț. O investigație documentară interogată poate fi, de asemenea, solicitată pentru a descoperi documente modificate, cecuri inventate, scrisori anonime, testamente contestate și multe alte documente contestate. O analiză criminalistică a documentului chestionat va implica de obicei o analiză cuprinzătoare a hârtiei, a cernelii, a indentărilor și a instrumentelor utilizate pentru a produce documentul.
Înțelegerea investigației documentelor chestionate
O investigație a documentului pus la îndoială este utilizată pentru a stabili autenticitatea (sau lipsa acestuia) a unui document sau a unui alt element atunci când acesta este pus în discuție. Disciplina examinării documentelor criminalistice este uneori denumită „analiză a documentelor puse la îndoială” și este frecvent asociată cu infracțiuni cu gulere albe, cum ar fi nereguli contabile, fraudă de cec sau fraudă de valori mobiliare. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a analiza documente legate de alte tipuri de infracțiuni sau infracțiuni, cum ar fi malpraxisul medical sau chiar analiza notelor de sinucidere pentru autenticitate.
Examinatorii documentelor chestionate folosesc o serie de instrumente și tehnici euristice și tehnologice pentru a judeca autenticitatea documentelor sau pentru a dezvălui dacă ceva a fost modificat sau modificat. Pentru a stabili dacă un document este autentic, un examinator poate încerca să confirme cine a creat sau creat documentul, să stabilească intervalul de timp în care a fost creat, să identifice materialele utilizate la pregătirea acestuia sau să descopere modificări ale textului original – cum ar fi modificările, adăugiri sau ștergeri la textul original.
În cadrul finanțării, investigațiile documentelor chestionate sunt inițiate atunci când autenticitatea înregistrărilor financiare ale unei firme este pusă la îndoială. Uneori, o firmă poate „găti cărțile” pentru a ascunde pierderile sau pentru a umfla profiturile percepute. Astfel de scandaluri contabile pot fi dezvăluite prin analiza criminalistică a situațiilor financiare și a documentelor contabile. În timp ce valorile mobiliare de astăzi sunt reprezentate digital, în cea mai mare parte, în trecut, autenticitatea certificatelor fizice de acțiuni sau a cupoanelor obligatorii ar fi pusă la îndoială, întrucât bărbații și escrocii ar căuta să falsifice și să le vândă investitorilor nebănușiți. În contextul contemporan, memo-urile interne, schimburile de e-mail, facturile sau contractele pot fi supuse controlului și pot deveni obiectul unei investigații documentare pusă la îndoială.
În cazul în care ancheta nu dovedește nicio acțiune greșită, cazul poate fi abandonat, iar acuzațiile de înșelăciune sau abatere. Pe de altă parte, dacă documentul este considerat suspect, acesta poate deveni dovezi cruciale într-un caz penal sau civil mai mare.