Documentele Panama: Ce ar trebui să știți

Ce sunt documentele Panama?

Documentele Panama se referă la cele 11,5 milioane de documente confidențiale criptate care au fost scos în proprietate ale firmei de avocatură din Panama, Mossack Fonseca. Documentele au fost publicate pe 3 aprilie 2016 de ziarul german  Süddeutsche Zeitung  (SZ), denumindu-le „ Panama Papers ”.

Documentul a expus rețeaua a peste 214.000 de paradisuri fiscale care implică persoane și entități din 200 de națiuni diferite. Un efort de echipă de un an de către SZ și Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a început să descifreze fișierele criptate înainte ca dezvăluirile să fie făcute publice.

Fapt rapid

Baza de date a firmei de avocatură offshore Mossack Fonseca ar fi divulgat 11,5 milioane de documente confidențiale.

Înțelegerea documentelor Panama

Documentele Panama sunt documente care conțin informații financiare personale despre o serie de persoane înstărite și funcționari publici care anterior au fost păstrate private. Printre cei numiți în această scurgere se aflau o duzină de lideri mondiali actuali sau foști, alți 128 de oficiali publici și politicieni și sute de vedete, oameni de afaceri și alte persoane bogate.

Entitățile de afaceri offshore sunt legale în general și majoritatea documentelor nu au prezentat un comportament inadecvat sau ilegal. Dar unele dintre corporațiile obținute de Mossack Fonseca au fost dezvăluite de reporteri că au fost folosite în scopuri ilegale, inclusiv înșelăciune, evaziune fiscală și evitarea sancțiunilor internaționale.

Documente scurse de sursă anonimă 

În 2015, Süddeutsche Zeitung (SZ) a fost contactată de o sursă anonimă care se numea „John Doe”, care s-a oferit să scurgă documentele. Doe nu a cerut nicio compensație financiară în schimb, potrivit SZ. Volumul total de date ajunge la aproximativ 2,76 terabyți, ceea ce îl face cea mai mare scurgere de date din istorie. Datele se referă la perioada cuprinsă între anii 1970 și primăvara anului 2016.

Inițial, au fost dezvăluite doar numele selectate ale politicienilor, funcționarilor publici, oamenilor de afaceri și altor persoane implicate. Una dintre consecințele imediate ale dezvăluirilor a fost demisia prim-ministrului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson din 4 aprilie 2016. Pe 9 mai, toate cele 214 488 de entități offshore numite în Panama Papers au putut fi căutate printr-o bază de date de pe site-ul Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). 

Chei de luat masa

• Panama Papers a reprezentat o scurgere masivă de fișiere financiare din baza de date a Mossack Fonseca, a patra cea mai mare firmă de avocatură offshore din lume.
• Documentele au fost difuzate în mod anonim către ziarul german  Süddeutsche Zeitung  (SZ), care le-a lansat pe 3 aprilie 2016.
• Dosarele, care s-au întors până în anii 1970, au expus o rețea de 214.000 de paradisuri fiscale care implică oameni bogați, oficiali publici și entități din 200 de națiuni.
• SZ a făcut referire la documente drept „Panama Papers”, deoarece sursa anonimă care a divulgat documentele a făcut-o din Panama.
• Majoritatea documentelor nu arătau nicio acțiune ilegală, dar unele dintre corporațiile obștești înființate de Mossack Fonseca au fost utilizate pentru fraudă, evaziune fiscală sau evitarea sancțiunilor internaționale.

Sursa numelui „Panama Papers”

Grupul de documente a fost denumit „Documentele Panama” din cauza țării din care au fost dezvăluite. Cu toate acestea, guvernul Panama a înregistrat obiecții puternice față de acest nume, deoarece pare să dea vina sau asociere negativă asupra țării însăși, în ciuda lipsei sale de implicare în acțiunile lui Mossack Fonseca. Cu toate acestea, porecla a persistat, deși unele mijloace de informare în masă care au acoperit povestea au fost denumite „Mossack Fonseca Papers”.