Hârtiile Paradisului

Care sunt documentele Paradisului?

Paradise Papers reprezintă 13,4 milioane de fișiere filtrate și 1,4 terabyți de date filtrate de la furnizorii de servicii offshore și registrele de companii obținute de ziarul german Süddeutsche Zeitung. Acestea dezvăluie interesele și activitățile offshore ale politicienilor, liderilor mondiali și vedetelor și ingineria fiscală a mai mult de 100 de corporații multinaționale de peste 65 de ani. Această scurgere este importantă, deoarece dacă se constată și se descoperă acțiunea greșită, acești oameni de profil ar putea fi forțați să renunțe la funcție și / sau să fie privați de puteri.

Chei de luat masa

• Paradise Papers reprezintă 13,4 milioane de documente divulgate și 1,4 terabyți de date divulgate ale activităților offshore ale liderilor naționali, ale persoanelor bogate și ale companiilor.
• Scurgerea provine de la firma de avocatură offshore din Bermuda Appleby.
• Documentele divulgate includ contracte de împrumut, situații financiare, e-mailuri și altele.
• Ziarul german Süddeutsche Zeitung a obținut dosarele și le-a predat Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), care le-a împărtășit apoi altor mijloace de informare în masă.

Înțelegerea documentelor Paradisului

Peste jumătate din dosare au fost divulgate contracte de împrumut, situații financiare, e-mailuri, acte de încredere și alte documente de la o singură firmă de avocatură offshore cu sediul în Bermuda, numită Appleby. De asemenea, sunt incluse în Paradise Papers jumătate de milion de documente de la Asiaciti din Singapore și 6 milioane de documente din registrele companiilor din 19 jurisdicții de secretizare.

Glencore PLC ( GLCNF ), cel mai mare comerciant de mărfuri din lume și unul dintre cei mai mari clienți Appleby, se pare că a deviat milioane de dolari prin paradisuri fiscale. Glencore a efectuat, de asemenea, swapuri valutare de peste 25 de miliarde de dolari și a acordat un împrumut de 45 de miliarde de dolari miliardarului israelian Dan Gertler, un apropiat al președintelui Republicii Democrate Congo, în schimbul ajutorului lui Gertler în obținerea aprobărilor din partea guvernului țării. 

Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație (ICIJ) împreună cu 95 de parteneri mass-media din șase continente au explorat fișierele înainte de a publica articole despre ele pe 5 noiembrie 2017. Mai multe detalii au fost dezvăluite și se dezvoltă încă.

Alte descoperiri remarcabile includ investiții în Facebook ( FB ) și Twitter ( TWTR ) legate de firme deținute de guvernul rus, investiția secretarului comercial Wilbur Ross într-o firmă de transport maritim cu legături cu președintele rus Vladimir Putin și investiția privată a reginei Elisabeta a II-a în 13 milioane de dolari fonduri în Insulele Cayman și Bermude.

Panama Papers vs. Paradise Papers

Panama Papers, care a inventat cea mai mare scurgere de date, reprezintă 11,5 milioane de fișiere și 2,6 terabyți de date de la firma de avocatură panametană Mossack Fonseca. La fel ca și Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung a obținut dosarele și le-a furnizat ICIJ, care le-a împărtășit apoi altor parteneri media, precum BBC.

Documentele Panama au dezvăluit exploatarea paradisurilor fiscale offshore de către cei bogați – inclusiv 12 lideri naționali, 131 de politicieni și alții. Conducerea pachetului este președintele rus Vladimir Putin, care a pus banii băncii de stat rusești în conturi offshore.

2 miliarde de dolari

Suma de bani legată de Vladimir Putin în Panama Papers.

Deși s-au scurs mai multe hârtii cu Paradisul, acesta se află în comparație cu Panama în termeni de terabyți de date scurs. Cu toate acestea, Paradise Papers au fost mult mai complexe, potrivit lui Gerard Ryle, care supraveghează jurnaliștii ICIJ.

Utilizarea conturilor offshore nu este ilegală și există multe motive valabile pentru a le utiliza. Cu toate acestea, corupția există și aceste scurgeri ar putea evidenția deturnarea de fonduri, spălarea banilor și alte tranzacții ilegale.