Feriți-vă de aceste înșelăciuni Bitcoin de top

Încă de la introducerea sa cu mai bine de un deceniu în urmă, Bitcoin a atras atenția atât investitorilor, cât și a hucksterilor, mai mult dintre aceștia din urmă decât cei din urmă. Criptomonedă ecosistemului lui se caracterizează prin subțire de lichiditate și câțiva investitori instituționali. Dar este plin de criminali și escroci.

Escrocheriile Bitcoin au urmat refluxul și fluxul modelelor de preț ale criptomonedei. Pe măsură ce prețul Bitcoin a crescut, numărul și frecvența acestor escrocherii au crescut și mai mulți infractori l-au folosit pentru tranzacții. Numărul lor a scăzut pe măsură ce prețurile au scăzut, numărul tranzacțiilor din rețeaua sa a scăzut și a devenit o opțiune de investiții neatractivă.

Natura escrocheriilor care apar în rețeaua Bitcoin a, de asemenea, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii sale. Infrastructura anterioară a blockchain-ului Bitcoin a fost primitivă; a rupt frecvent pe măsură ce numărul tranzacțiilor din rețeaua sa s-a multiplicat. În acea perioadă, activitățile ilicite din ecosistemul Bitcoin reflectau cazurile sale de utilizare, criptomoneda fiind utilizată în principal pentru tranzacții precum achizițiile de droguri pe dark web.

Chei de luat masa

• Natura escrocheriilor Bitcoin s-a schimbat pe măsură ce infrastructura criptomonedelor și baza de investitori au evoluat.
• Investitorii Bitcoin își pot crește șansele de succes identificând escrocherii obișnuite, cum ar fi schemele Ponzi, ICO-urile false și schimburile frauduloase.
• Unele escrocherii, cum ar fi escrocheriile ICO, rămân aceleași, dar există și alte forme noi, cum ar fi înșelătoriile de social media și inginerie socială.

Creșterea prețurilor din 2017 a schimbat natura escrocheriilor care au loc în Bitcoin. Ofertele inițiale de monede ( Securities and Exchange Commission (SEC).  

În ultimii ani, pe măsură ce Bitcoin a devenit mai popular și a atras atenția investitorilor instituționali, hackerii au mutat strategia către direcționarea portofelelor criptomonede. De exemplu, escrocheriile împotriva furturilor de portofele criptografice au devenit mai frecvente. Phishingul este o metodă deosebit de populară pentru hackeri de a fura informațiile cheie ale utilizatorilor pentru portofelele criptomonede.

Oricât de intuitiv ar părea, escrocheriile din rețeaua Bitcoin sunt necesare pentru evoluția sa, deoarece identifică vulnerabilitățile din sistemul său. Atenția continuă a investitorilor asupra Bitcoin înseamnă că este probabil ca escrocheriile și fraudele asociate Bitcoin și ecosistemul mai mare al criptomonedelor să devină probabil mai sofisticate în viitor.

Iată o serie de escrocherii Bitcoin importante care și-au punctat ecosistemul în ultimii ani.

Hacks de schimb și portofel

Anterior, schimburile de criptomonede erau principalele surse de avere criptografică pentru hackeri. Acum, hackerii și-au îndreptat atenția către alte locuri, cum ar fi portofele criptografice online. Una dintre cele mai mari astfel de hack-uri a avut loc în iunie 2020, când hackerii au sustras 1 milion de adrese de e-mail ale clienților prin încălcarea bazelor de date de e-mail și marketing pentru Ledger, o companie de portofele criptografice din Franța. De asemenea, au furat detalii personale pentru 9.500 de clienți și au publicat 242.000 de adrese de e-mail ale clienților pe un site web pentru baze de date sparte. La sfârșitul anului 2019, schimbul de criptomonede Poloniex a suferit o încălcare similară și a trebuit să-și trimită prin e-mail clienților săi, cerându-le să își reseteze parolele.

Escrocherii în rețelele sociale

Rețelele sociale au devenit o forță puternică și puternică în societatea de masă. Creșterea sa a paralel cu vizibilitatea sporită a Bitcoin în conversațiile media. Deci, nu este surprinzător faptul că hackerii folosesc acoperirea social media pentru a viza deținătorii Bitcoin. S-au angajat să creeze conturi de socializare false pentru a solicita Bitcoin de la adepți sau pentru a pirata direct conturi Twitter populare.

Poate că cel mai faimos exemplu a avut loc în iulie 2020, când au fost piratate conturi Twitter ale unor persoane și companii celebre. Unele dintre conturile care au fost compromise au fost cele aparținând antreprenorilor tehnologici Elon Musk și Bill Gates, investitorului Warren Buffett, boxerului Floyd Mayweather Jr. și companiilor precum Apple și Uber.

Hackerii au obținut acces la consola administrativă Twitter și au postat tweet-uri din aceste conturi, cerându-le adepților să trimită bani la adresa blockchain specificată. Au promis că fondurile utilizatorilor vor fi dublate și trimise înapoi ca un gest caritabil. Potrivit rapoartelor, 320 de tranzacții au avut loc în câteva minute de la postarea tweet-urilor.

Twitter nu este singura platformă de socializare afectată de escrocherii Bitcoin. Platforma de partajare video YouTube are o problemă similară. În iulie 2020, cofondatorul Apple, Steve Wozniak, a intentat un proces împotriva Google, deoarece conversațiile sale referitoare la Bitcoin erau prezentate în videoclipuri de înșelătorie cu criptomonede. Astfel de videoclipuri au promis, de asemenea, să dubleze sumele criptografice pentru utilizatorii care au promis să-și trimită monedele la o adresă blockchain menționată în videoclip. Alte șaptesprezece persoane au depus, de asemenea, un proces împotriva YouTube, deoarece au fost înșelați de videoclipuri de cadouri cu criptomonede.

Escrocherii de inginerie socială

Escrocheriile de inginerie socială sunt escrocherii în care hackerii folosesc manipularea psihologică și înșelăciunea pentru a obține controlul informațiilor vitale referitoare la conturile de utilizator. Phishingul este utilizat pe scară largă în escrocheriile de inginerie socială. În phishing, hackerii trimit un e-mail către ținte cu linkuri frauduloase către un site web special creat pentru a solicita detalii importante, cum ar fi informații despre cont bancar și detalii personale, de la țintele lor.

În contextul industriei criptomonedelor, escrocheriile de phishing vizează informații referitoare la portofelele online. Mai exact, hackerii sunt interesați de cheile private ale portofelului criptografic sau de cheile necesare pentru a accesa fondurile din portofel. Metoda lor de lucru este similară cu cea a escrocheriilor standard. Un e-mail este trimis deținătorilor de portofele care duce la un site fals creat special pentru a cere utilizatorilor să introducă informații despre cheia privată. Odată ce hackerii au aceste informații, pot fura Bitcoin și alte criptomonede conținute în portofelele respective.

O altă metodă populară de inginerie socială utilizată de hackeri este de a trimite e-mailuri de șantaj Bitcoin. În astfel de e-mailuri, hackerii susțin că au o evidență a site-urilor web pentru adulți vizitați de utilizator și amenință să le expună, cu excepția cazului în care partajează chei private.

Cea mai bună modalitate de a vă feri de escrocherii de tip phishing este să evitați să faceți clic pe linkurile site-ului în astfel de e-mailuri sau să verificați dacă adresa de e-mail aparține companiei menționate, apelându-le sau verificând sintaxa e-mailului. De exemplu, utilizatorii ar trebui să verifice dacă adresa web conectată este criptată (adică conține sintaxa https). Vizitarea site-urilor nesecurizate este o idee proastă.

ICO escrocherii

Escrocheriile ICO au proliferat la apogeul maniei criptomonedelor în 2017 și 2018. După o represiune intensă a SEC, numărul acestor escrocherii a scăzut. Cu toate acestea, ei refuză să dispară complet. Recent, până la sfârșitul anului 2019, agenția federală își continua în continuare represiunea împotriva acestor escrocherii.

Există mai multe moduri în care escrocii pot separa investitorii de bitcoinul lor într-o înșelătorie ICO. O metodă populară este de a crea site-uri web false care seamănă cu ofertele inițiale de monede și de a instrui utilizatorii să depună monede într-un portofel compromis. În alte cazuri, ICO-ul în sine ar putea fi vinovat. De exemplu, fondatorii ar putea distribui jetoane care contravin legilor valorilor mobiliare din SUA sau pot induce în eroare investitorii cu privire la produsele lor prin publicitate falsă.

Cel mai faimos exemplu este cel al Centra Tech – o ofertă susținută de mai multe vedete, printre care boxerul Floyd Mayweather și muzicianul DJ Khaled. Odată ce agenția îi prinde, promotorii și fondatorii unor astfel de oferte sunt penalizați. Unii se pot confrunta chiar cu închisoarea.

Covor DeFi trage

DeFi Rug Pulls sunt cel mai recent tip de escrocherii care au ajuns pe piețele criptomonede. Finanța descentralizată sau DeFi își propune să descentralizeze finanțele prin eliminarea administratorilor de poartă pentru tranzacțiile financiare. În ultima vreme, a devenit un magnet pentru inovație în ecosistemul cripto.

Dar dezvoltarea platformelor DeFi este afectată de propriul set de probleme. Actorii răi au eliminat fondurile investitorilor în astfel de locuri. Această practică, cunoscută sub numele de covor, a devenit deosebit de răspândită pe măsură ce protocoalele DeFi au devenit populare în rândul investitorilor cripto interesați de mărirea randamentelor prin vânarea instrumentelor criptografice cu randament.

Contractele inteligente care blochează fonduri pentru o anumită perioadă de timp sunt cea mai populară metodă pentru programatori de a fura fonduri. Odată ce contractul expiră sau atinge o limită prag stabilită anterior, dezvoltatorii folosesc în general funcții de programare pentru a fura Bitcoin din acesta.

În decembrie 2020, un grup de dezvoltatori pseudonimi au sustras în valoare de 750.000 USD Wrapped Bitcoin (WBTC), eter și o grămadă de alte criptomonede de la Compounder Finance, o platformă DeFi. Proiectul a promis rentabilități compuse investitorilor pentru depunerea cripto-lor într-un contract inteligent blocat în timp sau într-un contract inteligent care va fi executat numai după un timp prestabilit. Dar investitorii susțin că dezvoltatorii au construit o „ușă din spate” în sistem și au eliminat fondurile înainte de expirarea contractului inteligent.