Mossack Fonseca
Ce este Mossack Fonseca?
Termenul Mossack Fonseca se referă la o firmă de avocatură din Panama care a fost implicată în scandalul Panama Papers. Fondată în 1977, firma avea sediul central în Panama și opera la nivel global în peste 40 de țări.
Firma a angajat aproximativ 600 de persoane, oferind clienților săi diverse soluții juridice și servicii de încredere. Mossack Fonseca era cunoscut ca fiind un creator low-cost al companiilor din întreaga lume. Firma a fost dizolvată în 2018 după ce s-au divulgat documente de la firmă în scandalul Panama Papers din 2016.
Chei de luat masa
- Mossack Fonseca a fost o firmă de avocatură cu sediul în Panama, care a angajat aproximativ 600 de persoane în peste 40 de țări.
- Domeniile sale de practică au inclus servicii de încredere, proprietate intelectuală, drept comercial, structuri de afaceri internaționale și servicii de consultanță în investiții.
- Mossack Fonseca a fost printre cei mai mari furnizori de servicii financiare offshore din lume.
- Firma a închis în 2018 în urma scandalului Panama Papers.
Înțelegerea lui Mossack Fonseca
Mossack Fonseca a fost fondată în 1977 în Panama City de Jürgen Mossack. Ramon Fonseca s-a alăturat firmei aproape zece ani mai târziu, când și-a contopit cabinetul cu cel al lui Mossack. Firma de avocatură a funcționat din Panama City, dar a avut și birouri în peste 40 de țări.
Domeniile de practică ale firmei au inclus servicii de încredere, proprietate intelectuală, drept comercial, structuri de afaceri internaționale și servicii de consiliere în materie de investiții. Potrivit unui raport al Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigație, firma a deservit peste 14.000 de bănci, firme de avocatură și alți intermediari. Acesta și-a ajutat clienții să înființeze companii, fundații, trusturi și alte vehicule.
La un moment dat, Mossack Fonseca se număra printre cei mai mari furnizori din lume de servicii financiare offshore. Firma a devenit subiectul unei controverse pe scară largă în aprilie 2016, când o publicație germană a publicat dovezi ale unei enorme clientele de paradis fiscal care a inclus peste 214.000 de entități din 200 de țări. Conform acestor documente divulgate – denumite în mod colectiv Panama Papers – Mossack Fonseca a vândut companiile de tip shell pentru o taxă de doar 1.000 USD în orașe din întreaga lume.
Documentele Panama conțineau informații financiare personale despre persoane cu valoare netă ridicată (HNWI) și funcționari publici care anterior erau păstrați private. O sursă anonimă numită doar John Doe a scos documentele – 11,5 milioane de fișiere – prin publicația germană Süddeutsche Zeitung. O duzină de lideri mondiali actuali și foști, alți 128 de oficiali publici și politicieni, împreună cu sute de vedete, oameni de afaceri și alte persoane bogate s-au numărat printre cei numiți în scurgeri.
Deși compania a susținut că lucrează în conformitate cu parametrii legali și de reglementare aplicabili, Panama Papers a subliniat modul în care compania s-a angajat în mod obișnuit în activități care au favorizat evaziunea fiscală și spălarea banilor. Controversa l-a determinat pe Mossack Fonseca să-și închidă operațiunile în martie 2018, invocând impactul economic și daunele reputaționale cauzate de expunere.
consideratii speciale
Entitățile de afaceri offshore sunt, în general, legale. Și majoritatea documentelor nu au prezentat un comportament inadecvat sau ilegal. Dar unele dintre corporațiile obținute de Mossack Fonseca au fost dezvăluite de reporteri că au fost folosite în scopuri ilegale, inclusiv fraude, evaziune fiscală și pentru a evita sancțiunile internaționale.
Mossack Fonseca a contestat orice acțiune greșită, spunând că nu a fost niciodată investigată formal în legătură cu acuzații penale.
În ciuda dizolvării în 2018, site-ul web al lui Mossack Fonseca este încă funcțional. Firma și partenerii săi susțin că practica a fost denaturată în mass-media. Potrivit firmei, „Mossack Fonseca nu fusese acuzat niciodată o dată în istoria sa de săvârșirea unor infracțiuni penale sau chiar a fost anchetat în mod oficial în legătură cu acuzațiile sale.”
Mossack Fonseca a fost implicat și în alte controverse. De exemplu, în 2015, se presupune că firma a asistat Commerzbank, o bancă germană, la spălarea banilor din Iran și din alte țări, în contradicție cu sancțiunile Statelor Unite.