Cele mai mari cazuri de luare de mită din istoria modernă a afacerilor

A plăti oficiali străini pentru accelerarea proceselor legale sau obținerea contractelor a fost o practică comercială obișnuită în întreaga lume până în anii 1970. În 1973, scandalul Watergate, care a provocat în cele din urmă demisia lui Richard Nixon din funcția de președinte, a adus mita corporativă în centrul atenției. Exchange Comisia de Valori Mobiliare (SEC) și Departamentul de Justitie al SUA (DOJ) a început investigarea surselor de contribuții de campanie ilegale Nixon și a descoperit că sute de companii americane au avut mită fonduri ilegale de pe o parte, pentru a intre in gratiile cu legislatorii și alți oficiali.

În 1977, Legea privind practicile corupte în străinătate (FCPA) a fost adoptată pentru a interzice corporațiilor americane și unor companii străine care operează în SUA să efectueze astfel de plăți. Acest lucru nu a împiedicat unele companii să continue practica. Acestea se numără printre primele cinci mită de afaceri din istoria modernă a SUA.

Chei de luat masa

• O mită este un act ilegal care implică schimbul de considerații, cum ar fi banii, cu scopul de a influența comportamentul.
• În afaceri, este ilegală mituirea funcționarilor publici sau a autorităților de reglementare pentru a câștiga contracte, pentru a accelera procesele sau pentru a privi în altă direcție orice număr de alte activități.
• Aici, ne uităm la unele dintre cele mai mari scandaluri de mită corporativă din istoria modernă a SUA.

Kellogg Brown & Root

Această companie, cunoscută acum sub numele de KBR, Inc., a fost derivată dintr-o filială a Halliburton. Este una dintre cele mai mari firme de inginerie și construcții din lume și a fost conectată la mari contracte militare americane. Potrivit New York Times, în 2009, Departamentul de Justiție a acuzat compania pentru infracțiuni în temeiul FCPA, inclusiv CEO – ul său , Albert Jack Stanley, și a plătit 402 milioane dolari în amenzi, precum și 177 milioane dolari către SEC. Stanley a fost condamnat la 2,5 de închisoare, începând din 2012.

Siemens AG

Companiile străine care fac afaceri onshore în SUA intră, de asemenea, sub incidența prevederilor FCPA. Potrivit rapoartelor din New York Times și SEC, Siemens AG, o firmă de inginerie germană, a intrat în vigoare în legea în 2008, când a fost taxată pentru plata a 16 milioane de dolari președintelui Argentinei pentru a obține un contract pentru fabricarea cărților de identitate argentiniene. Contractul a fost în valoare de 1 miliard de dolari pentru Siemens AG. În total, compania a fost acuzată că a plătit în total peste 100 de milioane de dolari oficialilor guvernamentali. Opt foști angajați și contractori continuă să se confrunte cu taxe în cadrul sistemului. Siemens s-a stabilit la Departamentul Justiției și a plătit amenzi de 1,6 miliarde de dolari în SUA și Germania.

BAE Systems

Compania aerospațială britanică a fost anchetată de autoritățile britanice din 1989, devenind una dintre cele mai lungi anchete de fraudă din istorie. Principala preocupare a înconjurat un acord între Marea Britanie și Arabia Saudită pentru aprovizionarea avioanelor de luptă. Ancheta s-a extins la relațiile BAE în Africa de Sud, Tanzania, Chile, România, Republica Cehă și Qatar. Ancheta s-a concentrat asupra plăților efectuate de BAE printr-o companie „intermediară” către oficiali străini. Versiunea britanică a Departamentului de Justiție a renunțat la majoritatea anchetelor, invocând preocupări de securitate națională, dar autoritățile SUA au preluat mingea în 2007. Potrivit Telegraph, BAE s-a stabilit la instanțele americane și a plătit o amendă de 400 de milioane de dolari.

Kerry Khan și Michael Alexander

Persoanele fizice se pot găsi, de asemenea, acuzați pentru luare de mită și fraudă. Potrivit lui Lubbock Online, în octombrie 2011, doi angajați ai Corpului de Ingineri ai Armatei SUA au fost arestați și acuzați de înșelăciune pentru reprimarea, estimată la peste 20 de milioane de dolari. Kerry Khan și Michael Alexander sunt acuzați că au luat mită de la contractori în schimbul faptului că li s-au acordat contracte lucrative guvernamentale și că au umflat facturile către guvern și au eliminat diferența. Khan și Alexander rămân în închisoare în așteptarea procesului și se confruntă cu pedepse maxime de 25 până la 40 de ani.

Alcatel-Lucent SA

La sfârșitul anului 2010, Bloomberg a raportat că Alcatel-Lucent, cea mai mare companie de rețea de telefonie fixă ​​din lume, și-a soluționat procesul de luare de mită cu Departamentul de Justiție în 2010, acceptând să plătească SEC milioane de dolari, inclusiv 45 de milioane de dolari. Cazul se învârte în jurul unei serii complexe de transferuri de bani între companiile de tip shell și către consultanți, rezultând plăți către oficialii străini. Alcatel-Lucent a recunoscut că a efectuat plăți necorespunzătoare în multe companii africane și sud-americane.

Linia de fund

Deoarece Departamentul Justiției continuă să investigheze practicile comerciale ale unora dintre cele mai mari companii din lume, este probabil să se găsească mai multe dovezi ale mitei și corupției. Cu toate acestea, sancțiunile la condamnare ar trebui să facă companiile să se gândească de două ori înainte de a se angaja în luare de mită și înșelăciune.